董事會
董事會多元化及獨立性
復盛應用董事會成員之選任考量專業知識與技能、執行職務所需之素養、決策與領導能力，並就營運型態及發展需求擬訂多元化方針。復盛應用7位董事會成員皆有豐富產業、營運及風險管理經驗，部分成員則在科技與財務領域有專業知識，董事會成員也與經營團隊共同關注永續議題，展現我們積極實踐永續行動的決心。
一、董事會多元化
依本公司「公司治理實務守則」，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運 型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
- 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
- 營運判斷能力。
- 會計及財務分析能力
- 經營管理能力。
- 危機處理能力。
- 產業知識。
- 國際市場觀。
- 領導能力。
- 決策能力。
本公司設定董事會多元化之具體階段目標：
管理目標 | 達成情形 |
|---|---|
獨立董事席次超過董事席次三分之一 | 達成 |
兼任公司經理人之董事未逾董事席次三分之一 | 逹成 |
董事間不超過 2 人具有配偶或二親等以內之親屬關係 | 逹成 |
獨立董事任期未逾 3 屆 | 逹成 |
適足多元之專業知識與技能 | 逹成 |
本公司向來關注董事會成員組成之性別平等，現階段以不同性別董事至少 1 席為目標，逐步改善性別平等，目前 7 位董事會成員男性占 100%，尚無女性董事之選任，規劃於最近屆改選時增加女性董事席次，未來最終目標為不同性別董事比率達董事席次三分之一，以強化董事會多元化目標。
本公司董事年齡 55~60 歲有 2 位，60~65 歲有 3 位，65~70 歲有 1 位，70~75 歲有 1 位， 已具備不同年齡層並能促進世代交流。
專業背景方面，7 位董事均具備產業經營及管理背景(佔比 100%)，3 位具有研發及技術背景(佔比 42.9%)，3 位具有財會金融背景(佔比 42.9%)。
本公司董事會任一性別董事席次未達三分之一原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：
- 原因說明：本公司現任7席董事，業經112年6月21日股東會選任，尚無女性董事，係因產業特性，短時間尋求人才不易。
- 採行措施：於董事會屆滿進行改選前，擴大候選人才庫，輔以培訓指導個人發展計劃，尋求多方管道延攬專業候選人，以實現性別多元共融，落實董事成員多元化政策。
本公司落實董事會多元化政策情形說明如下：
| 類別 | 姓名 | 基本條件與價值 | 專業背景、技能、經歷 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別 | 年齡 | 國籍 | 兼任本公司員工 | 獨立董事年資 | 產業 | 科技 | 營運 | 風險管理 | 財會 | ||
| 董事 | 李亮箴 | 男 | 60~65 | 中華民國 | － | － | V | V | V | V | |
| 董事 | 江慶生 | 男 | 65~70 | 中華民國 | V | － | V | V | V | V | |
| 董事 | 聯盛投資股份有限公司 代表人 李汪明 | 男 | 55~60 | 中華民國 | V | － | V | V | V | ||
| 董事 | 頤達夥伴股份有限公司 代表人 鄭敦謙 | 男 | 60~65 | 中華民國 | － | － | V | V | V | V | |
| 獨立董事 | 劉維琪 | 男 | 70~75 | 中華民國 | － | 3~9年 | V | V | V | V | |
| 獨立董事 | 高繼祖 | 男 | 60~65 | 中華民國 | － | 3~9年 | V | V | V | V | |
| 獨立董事 | 陳志康 | 男 | 55~60 | 中華民國 | － | 3~9年 | V | V | V | V | |
二、董事會獨立性
本公司獨立董事均自 107 年 1 月 24 日起首次選任，目前任期年資為 6~7 年，所有獨立董事其連續任期均不超過 3 屆。董事會組成結構為 7 席董事，含 3 名獨立董事，獨立董事佔比為 42.9%。所有獨立董事於選任前兩年及任職期間均無「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第 3 條第 1 項所述情事。本公司董事會成員中具員工身份之董事佔兩席，佔比為 28.6%。董事對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。
董事會績效評估結果
| 年度 | 檔案下載 |
|---|---|
| 114年度 |  |
董事會成員之接班規劃及運作
本公司董事選任係依據「公司章程」採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選任程序」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。
本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。
本公司持續進行之董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：
- 誠信、負責、創新並具決策力，與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
- 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
- 預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。
- 整體董事會專長面向需包含企業策略與管理、會計與稅務、財務金融、法律。
- 本公司訂定董事候選人名單甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效鑑別及選出合適的新任董事人選。
為強化董事會職能，本公司每年皆依照公司之產業特性、董事需求及未來趨勢，舉辦年度董事進修課程。另為使高階經理人了解董事會運作情形，本公司固定安排高階經理人列席董事會會議，使其熟悉各單位營運狀況及增加參與經驗。
為落實公司治理並提升董事會功能，依據本公司「董事會績效評估辦法」，每年應至少執行一次內部董事會績效評估，藉由績效評估機制，確保董事會運作之有效性，並將董事績效評估結果作為日後董事提名續任及遴選新任接班人選之參考。
重要管理階層之接班規劃及運作
期初建立高階管理階層人才規格，並運用線上評測工具，盤點關鍵人才界定職能差距，藉以了解接班人選之能 力優勢及待發展項目，有效規劃接班人選之個人發展計劃。
管理階層接班規劃，除完成基礎訓練體系課程外，會由高階主管展開 One on One 的工作坊，依個人職能強弱項訂定以行動學習為核心之個人職能發展計劃 (簡稱IDP)、輔導計劃(簡稱Coaching)。以上相關發展計劃，皆以年度專案工作重點為載，除指定內部導師定期溝通輔導外，為吸取外部管理實務經驗，開拓管理思維，並聘請外部專業師資，最後搭配期末績效評估報告及激勵計畫進行回饋，據以檢視發展效益。
人才是公司首要資產，提升關鍵職位接班準備至為關鍵，因此，除依職能規劃管理職訓練體系外，為有效發展接班人選本公司至2019年起開始推動關鍵職位人才發展計劃，彈性以五年為一期進行運作，並依業務需要設計不同人才發展專案，以建立企業差異化之競爭優勢。本公司自2019年由七位總級主管及外部顧問組成專業教練團。針對10多位高階經理人，每月至少一次的一對一傳授經驗及輔導，傳授其經營理念及管理方法，深化高階經理FSP文化精神及引導以自我能力來應對未來的環境劇變，特別是此次covid-19下的全球經濟環境變化影響，藉此從中遴選為接班團隊的儲備人才水庫。
113年度董事會重要決議
| 年度 | 檔案下載 |
|---|---|
| 113年度 | |