公司治理

​公司治理架構

 

​董事會成員

李亮箴

董事長

 

 

日本東京國際大學

復盛股份有限公司 董事長

復盛精密工業股份有限公司 董事長

鄭敦謙

董事

 

 

美國哥倫比亞大學 MBA

閎鼎資本股份有限公司董事長

UMC Capital Corporation總經理

陳志康

獨立董事

 

 

成功大學會計系

中華民國會計師

楠梓電子股份有限公司 董事及總經理

江慶生

董事

 

 

明志工專機械工程科

復盛股份有限公司 董事

復盛精密工業股份有限公司 董事

劉維琪

獨立董事

 

 

美國西北大學管理學院 博士

中華大學 校長

台灣高速鐵路股份有限公司 董事長

李汪明

董事

 

 

淡水工商企業管理科

中山廣盛運動器材有限公司 總經理

復盛應用科技股份有限公司 執行副總

高繼祖

獨立董事

 

 

美國柏克萊加州大學 化學博士

聯茂電子股份有限公司 共同創辦人及總經理

台灣工研創新協會 理事長

 

​委員會

審計委員會

本公司之審計委員會於107年1月24日成立,委員計3人

本屆委員任期: 109年6月23日至112年6月22日

本公司審計委員會由三位獨立董事組成,每季至少開會一次,負責執行公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則以及公司存在或潛在風險之管控等,其主要職權事項如下:

1.依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

2.內部控制制度有效性之考核。

3.依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

4.涉及董事自身利害關係之事項。

5.重大之資產或衍生性商品交易。

6.重大之資金貸與、背書或提供保證。

7.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

8.簽證會計師之委任、解任或報酬。

9.財務、會計或內部稽核主管之任免。

10.年度財務報告及半年度財務報告。

11.其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會召開情形及委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

薪資報酬委員會

本公司之薪資報酬委員會於106年11月10日成立,委員計3人

本屆委員任期: 109年6月23日至112年6月22日

本公司薪資報酬委員會由三位獨立董事組成,每年至少開會二次,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:

1.定期檢討本規程並提出修正建議。

2.訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

3.定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

薪資報酬委員會召開情形及委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

​委員會成員

​劉維琪

​獨立董事

審計委員會

​薪資報酬委員會

​高繼祖

​獨立董事

審計委員會

​薪資報酬委員會

​陳志康

​獨立董事

審計委員會

​薪資報酬委員會

 

內部稽核組織及運作

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

Period            Date                   Meeting record

2019-1st       2019.05.17          PDF Download

2019-2nd      2019.12.06          PDF Download
2020-1st       2020.07.24          PDF Download

2020-2nd      2020.12.10          PDF Download

重要公司內規

 
 

重大訊息公告

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公司主要股東名單 (110/4/26 單位: 股)

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