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公司治理

​公司治理架構

​董事會成員

​董事會

本公司之董事會應向股東會負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會 依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

李亮箴

董事長

 

 

日本東京國際大學

復盛股份有限公司 董事長

復盛精密工業股份有限公司 董事長

李亮箴董事長目前除擔任復盛應用董事長外,也身兼復盛(股)公司及復盛精密工業(股)公司董事長,對於運動裝備領域、工業用品及電子零組件皆有著墨,不僅熟悉自有品牌及ODM/OEM之運作,更曾主導多項集團跨國併購案及歐、美、日等跨國合資企業。李亮箴董事長更曾與私募基金協力,於99年完成公司分拆、組織重組之長期規劃,並在106年協助私募基金順利出場,帶領復盛應用重返資本市場。

鄭敦謙

董事

 

 

美國哥倫比亞大學 MBA

閎鼎資本股份有限公司董事長

UMC Capital Corporation總經理

鄭敦謙董事是台灣知名私募基金閎鼎資本的董事長,目前同時擔任多家台灣上市公司之董事及獨立董事。創立閎鼎資本前,鄭敦謙董事是聯電之企業創投的總經理,帶領旗下成員成功投資多家美國、中國大陸與日本等地區之企業。也曾擔任摩根士丹利亞太區執行董事及台灣總經理,擁有逾20年的科技產業投資經驗。

陳志康

獨立董事

 

 

成功大學會計系

中華民國會計師

楠梓電子股份有限公司 董事及總經理

陳志康獨立董事是現任楠梓電子董事及總經理,對於擬定企業之營運發展策略、各項業務之執行及管理相當熟悉,其本身為成功大學會計系畢業,具備中華民國會計師證照,因此不論是在企業經營、風險管理、財務會計及法規遵循方面皆有其專業。

江慶生

董事

 

 

明志工專機械工程科

復盛股份有限公司 董事

復盛精密工業股份有限公司 董事

江慶生董事目前身兼復盛應用總經理,在運動用品代工產業已有超過30年以上之經歷,本身為機械工程專業出身,並從業務做起,因此對於全球客戶、產業脈動、跨國生產製造管理及先進技術研發皆有全方位的掌握,並於近年來積極從事多角化,將事業版圖跨及其他精密金屬加工產品及更多樣化之運動裝配領域。

劉維琪

獨立董事

 

 

美國西北大學管理學院 博士

中華大學 校長

台灣高速鐵路股份有限公司 董事長

劉維琪獨立董事為現任中華大學校長,過去曾擔任中山大學校長、台灣高鐵董事長及國票金控董事長等職務,目前也兼任多家上市櫃公司獨立董事,產官學界資歷均豐,劉維琪獨立董事擁有美國西北大學企業管理學系博士學位,具備企業及財務管理專業,對台灣高等教育及產業建設貢獻深遠。

李汪明

董事

 

 

淡水工商企業管理科

中山廣盛運動器材有限公司 總經理

復盛應用科技股份有限公司 執行副總

李汪明董事目前身兼復盛應用最大之生產基地中山廣盛總經理。在擔任中山廣盛總經理前,李汪明董事先後歷練過復盛集團多個不同部門,對於高爾夫球桿之生產製造管理已有超過30年以上之經歷,相當熟悉複雜製程的管理體系以及落實精實生產。

高繼祖

獨立董事

 

 

美國柏克萊加州大學 化學博士

聯茂電子股份有限公司 共同創辦人及總經理

台灣工研創新協會 總會長

高繼祖獨立董事為現任台灣工研新創協會總會長,致力在台灣推動美國矽谷成功創業家傳承的精神,透過協會促進創業家、天使投資人以及新一代的創業家之間彼此交流。高繼組獨立董事本身是美國加州大學柏克萊分校化學博士,也是聯茂電子的共同創辦人之一,對於材料科技的革新技術、產業發展趨勢、創業及企業經營皆有豐富的經驗。

董事會成員多元化政策

董事會成員多元化政策

依本公司「公司治理實務守則」,董事會成員之組成應考量多元化之基本條件與價值及專業知識與技能。

董事會多元化政策執行情形如下:

李亮箴

董事長

 

 

男,55~60y 中華民國

 

專業背景、技能、經歷:

  • 產業:v

  • 科技:v

  • 營運:v

  • 財會:-

  • 風險管理:v

鄭敦謙

董事

 

男,55~60y 中華民國

專業背景、技能、經歷:

  • 產業:v

  • 科技:-

  • 營運:v

  • 財會:v

  • 風險管理:v

陳志康

獨立董事

 

 

男,55~60y 中華民國

獨立董事年資:3 ~ 9年

專業背景、技能、經歷:

  • 產業:v

  • 科技:-

  • 營運:v

  • 財會:v

  • 風險管理:v

江慶生

董事

 

男,60~65y 中華民國

 

專業背景、技能、經歷:

  • 產業:v

  • 科技:v

  • 營運:v

  • 財會:-

  • 風險管理:v

劉維琪

獨立董事

 

 

男,65~70y 中華民國

獨立董事年資:3 ~ 9年

專業背景、技能、經歷:

  • 產業:v

  • 科技:-

  • 營運:v

  • 財會:v

  • 風險管理:v

李汪明

董事

 

男,55~60y 中華民國

 

專業背景、技能、經歷:

  • 產業:v

  • 科技:v

  • 營運:v

  • 財會:-

  • 風險管理:v

高繼祖

獨立董事

 

 

男,60~65y 中華民國

獨立董事年資:3 ~ 9年

專業背景、技能、經歷:

  • 產業:v

  • 科技:v

  • 營運:v

  • 財會:-

  • 風險管理:v

本公司於109年6月23日股東常會選舉董事7席(含3席獨立董事),並於110年8月11日股東常會增選董事1席,董事會成員皆具備本公司經營所需之專業及多元互補之背景。

​委員會

​委員會

審計委員會

本公司之審計委員會於107年1月24日成立,委員計3人

本屆委員任期: 109年6月23日至112年6月22日

本公司審計委員會由三位獨立董事組成,每季至少開會一次,負責執行公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則以及公司存在或潛在風險之管控等,其主要職權事項如下:

1.依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

2.內部控制制度有效性之考核。

3.依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

4.涉及董事自身利害關係之事項。

5.重大之資產或衍生性商品交易。

6.重大之資金貸與、背書或提供保證。

7.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

8.簽證會計師之委任、解任或報酬。

9.財務、會計或內部稽核主管之任免。

10.年度財務報告及半年度財務報告。

11.其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會召開情形及委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

薪資報酬委員會

本公司之薪資報酬委員會於106年11月10日成立,委員計3人

本屆委員任期: 109年6月23日至112年6月22日

本公司薪資報酬委員會由三位獨立董事組成,每年至少開會二次,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:

1.定期檢討本規程並提出修正建議。

2.訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

3.定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

薪資報酬委員會召開情形及委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

​委員會成員

​劉維琪

​獨立董事

審計委員會

​薪資報酬委員會

​高繼祖

​獨立董事

審計委員會

​薪資報酬委員會

​陳志康

​獨立董事

審計委員會

​薪資報酬委員會

內部稽核組織及運作

內部稽核組織及運作

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

Period            Date                   Meeting record

2019-1st       2019.05.17          PDF Download

2019-2nd      2019.12.06          PDF Download
2020-1st       2020.07.24          PDF Download

2020-2nd      2020.12.10          PDF Download

2021-1st       2021.07.28          PDF Download

2021-2nd      2021.12.15          PDF Download

2022-1st       2022.08.05          PDF Download

2022-2nd      2022.12.16          PDF Download 

2023-1st       2023.08.07          PDF Download
2023-2nd      2023.12.20          PDF Download

重要公司內規

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重大訊息公告

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公開資訊觀測站

公司主要股東名單 (111/04/23 單位: 股)

公司治理報告

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