審計委員會

本公司之審計委員會於107年1月24日成立，委員計3人

本屆委員任期： 109年6月23日至112年6月22日

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本公司審計委員會由三位獨立董事組成，每季至少開會一次，負責執行公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則以及公司存在或潛在風險之管控等，其主要職權事項如下：

1.依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

2.內部控制制度有效性之考核。

3.依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

4.涉及董事自身利害關係之事項。

5.重大之資產或衍生性商品交易。

6.重大之資金貸與、背書或提供保證。

7.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

8.簽證會計師之委任、解任或報酬。

9.財務、會計或內部稽核主管之任免。

10.年度財務報告及半年度財務報告。

11.其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會召開情形及委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

薪資報酬委員會

本公司之薪資報酬委員會於106年11月10日成立，委員計3人

本屆委員任期： 109年6月23日至112年6月22日

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本公司薪資報酬委員會由三位獨立董事組成，每年至少開會二次，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

1.定期檢討本規程並提出修正建議。

2.訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

3.定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

薪資報酬委員會召開情形及委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

內部稽核組織及運作

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