公司治理組織

Corporate governance structure

公司治理組織

復盛應用深信，良好的治理是企業永續的基石。我們以誠信為核心，建立完整的公司治理制度，並持續精進管理流程，確保每一項決策與行動都符合法令規範與最高道德標準。

透過嚴謹的監督與回報機制，復盛應用落實公司治理實務守則、誠信經營作業程序、反貪腐管理辦法等制度，以行動展現「誠信經營、透明公開」的企業精神。

為確保董事會的專業與獨立性，我們定期進行績效評估，安排進修課程，並訂定長期發展目標。所有治理相關運作與成果，也都公開揭露於年報及官網治理專區，讓股東、投資人與社會大眾都能清楚了解我們的治理進程。

我們相信，只有在誠信與透明的治理基礎下，企業才能凝聚信任、創造價值，並邁向更具韌性與長遠發展的未來。

復盛應用董事會每季至少召開一次，其組成結構為 7 席董事，含 3名獨立董事，獨立董事佔比為 42.9%，且董事會成員皆具備復盛應用經營所需之專業及多元互補之背景，持續強化董事會職能、提升經營團隊領導管理、重視股東權益保障及資訊的正確透明。

復盛應用審計委員會每季至少召開一次，由三位獨立董事組成，每季至少開會一次，負責執行公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則以及公司存在或潛在風險之管控等。

2024年實際開會8次，委員出席率100%

復盛應用薪資報酬委員會每年至少開會二次，由三位獨立董事組成，負責定期檢討薪資規程並提出修正建議；訂定並定期檢討復盛應用董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構；定期評估復盛應用董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額，並將所提建議提交董事會討論。

2024年實際開會4次，委員出席率100%

協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，並適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據；復盛應用稽核室2 0 2 4 年單獨與獨立董事及會計師座談2 次，就稽核業務執行情形、查核缺失改善追蹤情形及其成效進行溝通。

復盛應用由會計主管兼任公司治理主管。公司治理主管負責執行董事會及股東會之會議相關事宜；製作董事會及股東會議事錄；協助董事就任及持續進修；提供董事執行業務所需之資料；協助董事遵循法令及其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

復盛應用公司治理主管2024年度完成進修18小時

集團財務總監兼任集團永續長，旗下設置ESG推動小組，負責整合與串聯各廠，做為永續發展推動單位，一年至少一次向董事會報告永續發展執行情形。其中，碳盤查以特定專案，於每季董事會呈報成果。